Crypto και η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) έχουν αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια. Η υπόσχεση για υψηλή απόδοση επένδυσης είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που προσελκύουν τους ανθρώπους να επενδύσουν σε νέες κυκλοφορίες κρυπτονομισμάτων και έργα DeFi.
Όπως κάθε άλλη νέα επικερδής τεχνολογία, οι δύο βιομηχανίες έχουν ένα δίκαιο μερίδιο κακών παραγόντων και απατεώνων που στοχεύουν επενδυτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κλάδο ή ενδιαφέρονται απλώς να βγάλουν χρήματα και να μην διαβάζουν τα ψιλά γράμματα στις λευκές βίβλους του έργου. Τέτοια έργα απάτης αναφέρονται ως χάλια.
Τι είναι το Rug Pull;
Ένα τράβηγμα χαλιού είναι ένα αμφίβολο έργο που αναπτύχθηκε από την DeFi ή crypto ομάδες. Η υπόσχεση υψηλών αποδόσεων πριν άλλοι ενθουσιώδεις το μάθουν, δελεάζει τους επενδυτές να επενδύσουν χιλιάδες δολάρια.
Δυστυχώς, οι προγραμματιστές εξαργυρώνουν γρήγορα τα κεφάλαια και εγκαταλείπουν το έργο μόλις πετύχουν το ποσό-στόχο. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος των προγραμματιστών είναι να εξαπατήσουν 5 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, θα κλείσουν τον ιστότοπο και τις σχετικές πλατφόρμες μετά την εξαργύρωση.
Πώς εκτελούνται τα τραβήγματα χαλιών
Είναι έργα με εξαιρετικά χαμηλή προσπάθεια ή αντίγραφα υπαρχόντων cryptoνομίσματα στις περισσότερες περιπτώσεις. Παρακάτω είναι μια επισκόπηση τριών συνηθισμένων τύπων τραβήγματος χαλιών και του τρόπου εκτέλεσης τους.
Προγραμματιστές που εξαργυρώνουν
Σε μια ελεύθερη αγορά, είναι φυσιολογικό για τους προγραμματιστές να εξαργυρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίων που έχουν επενδύσει στο έργο για να καλύψουν λειτουργικά έξοδα, όπως μισθούς και εξοπλισμό όπως διακομιστές. Ωστόσο, ένα έργο πληροί τις προϋποθέσεις ως ένα χαλί, εάν ο μοναδικός σκοπός της απόσυρσης των κεφαλαίων είναι η εξαπάτηση των επενδυτών.
Ξεκινά με έναν κακόβουλο προγραμματιστή που δημιουργεί ένα έργο υπερβολικής πρότασης αξίας. Τις περισσότερες φορές, η υπόσχεση είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα ή χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό στα στάδια ανάπτυξης που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει σύντομα.
Ο προγραμματιστής δημιουργεί και απονέμει στον εαυτό του ένα μεγάλο μέρος των tokens ή ακόμα και τα αγοράζει απευθείας μέσω αποκεντρωμένων πηγών. exchanges όπως το Uniswap σε χαμηλή τιμή. Η υπόσχεση ότι το έργο είναι επαναστατικό δελεάζει άλλους επενδυτές να αγοράσουν χιλιάδες tokens.
Ως αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης, η αξία του διακριτικού αυξάνεται προς τα πάνω. Όταν συμβεί αυτό, ο προγραμματιστής εξαργυρώνει τις μετοχές του αμέσως ή υπερωρίες για να αποφύγει την ειδοποίηση. Στο τέλος, οι επενδυτές καταλήγουν με άχρηστα μάρκες που κανείς δεν είναι διατεθειμένος να αγοράσει.
κλοπή ρευστότητας
Πρώτον, για να είναι διαπραγματεύσιμο οποιοδήποτε ψηφιακό νόμισμα σε μια πλατφόρμα ανταλλαγής, μια ομάδα ρευστότητας πρέπει να περιέχει ένα δεδομένο ποσό κεφαλαίων, έτσι ώστε οι επενδυτές να μπορούν ελεύθερα να πουλήσουν και να αγοράσουν το κέρμα.
Σε αυτό το είδος τραβήγματος κουβέρτας, ο προγραμματιστής εργάζεται έξυπνα για να δημιουργήσει μια δεξαμενή ρευστότητας χρησιμοποιώντας το νέο διακριτικό απάτης του. Για να αποδείξει τη νομιμότητά του, ο προγραμματιστής θα ζευγαρώσει το scamcoin με ένα αξιόπιστο νόμισμα όπως το Ethereum ή το USDC στη δεξαμενή ρευστότητας.
Η εμφάνιση της δεξαμενής ρευστότητας πείθει τους επενδυτές ότι το έργο είναι νόμιμο. Ανταλλάσσουν τον γνήσιο Αιθέρα τους με άχρηστα μάρκες. Όλο αυτό το διάστημα, είναι κλειδωμένο στη δεξαμενή ρευστότητας για μια καθορισμένη διάρκεια.
Η αύξηση της ζήτησης για το ψεύτικο διακριτικό αυξάνει την αξία του και ο Αιθέρας προστίθεται στη δεξαμενή ρευστότητας. Στη συνέχεια, ο προγραμματιστής ξεκινά την τελική φάση του σχεδίου – όλος ο Αιθέρας στη δεξαμενή ρευστότητας αποσύρεται, αφήνοντας πίσω τα άχρηστα μάρκες. Οι επενδυτές δεν έχουν τρόπο να ανταλλάξουν πίσω τα tokens για τον Ether, καθώς το pool παραμένει στεγνό.
Κατάργηση της Δυνατότητας Πώλησης Μαρκών/ Μη εμπορεύσιμων Μαρκών
Αυτό το τράβηγμα του χαλιού είναι παρόμοιο με την απάτη κλοπής ρευστότητας, αλλά η διαδικασία είναι ελαφρώς διαφορετική. Ο προγραμματιστής προσθέτει έναν ειδικό κωδικό που καθιστά αδύνατο για τους επενδυτές να ανταλλάξουν τα νομίσματα πίσω στο χρηματιστήριο.
Οι επενδυτές επιτρέπεται να αγοράσουν το διακριτικό απάτης, αλλά το κομμάτι του κώδικα διασφαλίζει ότι μόνο ο προγραμματιστής μπορεί να πουλήσει τα νομίσματα. Μόνο όταν η συμβολική τιμή σπάσει το γυάλινο ταβάνι, οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να πουλήσουν τα νομίσματά τους.
Οι απατεώνες συχνά ορίζουν την τιμή υψηλή για να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές και πουλούν όλα τα απάτη tokens σε αντάλλαγμα για νόμιμα crypto νομίσματα.
Πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας από απάτες και τραβήγματα χαλιών
Οι προγραμματιστές προσπαθούν να κάνουν το έργο να φαίνεται νόμιμο, αλλά είναι δυνατό να καταλάβουμε εάν ένα έργο είναι απάτη κοιτάζοντας τα ψιλά γράμματα. Εδώ είναι τρία πράγματα που πρέπει να προσέξετε για να προστατευθείτε από απάτες και τραβήγματα από χαλιά.
Ανώνυμη ομάδα ή ιδρυτής
Ένας από τους απλούστερους τρόπους εντοπισμού μιας απάτης είναι να αναζητήσετε λεπτομέρειες του ιδρυτή και της ομάδας πίσω από το έργο DeFi. Πολλά καλά έργα εκτελούνται από ομάδες anon, αλλά κατά κανόνα, να είστε προσεκτικοί με πλαστά ονόματα ή ψευδώνυμα. Τα περισσότερα τραβήγματα κουβέρτας θα γίνονται από ομάδες anon και, εκτός εάν οι προγραμματιστές είναι «doxxed» και γνωρίζουν ότι υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερη πιθανότητα να υποκύψουν σε ένα έργο απάτης.
Δεν υπάρχει αρχείο ελέγχου ασφαλείας
Τα έργα Legit DeFi θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν επαληθεύσιμο έλεγχο ασφαλείας στην πιο πρόσφατη βάση κώδικα. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία, όχι εσωτερικά. Οι λεπτομέρειες του ελέγχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους επενδυτές. Στην ιδανική περίπτωση, τα νέα έργα θα πρέπει να ελέγχονται 2-3 φορές και να ενημερώνονται τακτικά.
Ένας άλλος τρόπος για να το ελέγξετε ξανά είναι να επισκεφτείτε τον κατάλογο Github ενός έργου. Εάν υπάρχει μικρή ή καθόλου δραστηριότητα, αυτό είναι μια αρκετά μεγάλη κόκκινη σημαία.
Χαμηλή ρευστότητα
Με τα έργα DeFi, δεν είναι πάντα εύκολο να επαληθευτεί η ρευστότητα, καθώς εξαρτάται από το ποιο exchanges Το token είναι καταχωρημένο ή υπάρχει ένα pool ρευστότητας. Με απλά λόγια, η χαμηλή ρευστότητα σημαίνει ότι είναι δύσκολο να ανταλλαγεί το token, καθώς απλώς δεν υπάρχει μεγάλη διαθέσιμη ζήτηση για αυτό σε ένα «γνωστό» νόμισμα όπως το Ether. Αυτή η πρόκληση προκύπτει συχνά εάν ο προγραμματιστής δεν είχε αρκετά κεφάλαια για να «εκμεταλλευτεί» το pool ρευστότητας για το νέο του token.
Επιπλέον, όσο χαμηλότερη είναι η ρευστότητα, τόσο πιο εύκολο είναι για τους προγραμματιστές να χειραγωγήσουν τις συμβολικές τιμές πριν ξεκινήσουν το ηλιοβασίλεμα.
Ένας σίγουρος τρόπος ελέγχου cryptoη ρευστότητα του νομίσματος ελέγχεται με τον όγκο συναλλαγών του τις τελευταίες 24 ώρες. Ο όγκος συναλλαγών των απατηλών tokens είναι συνήθως μόλις 10,000 $. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Dexscreener για να ελέγξετε τη ρευστότητα ενός κουπόνι.
Άλλα σημάδια που πρέπει να προσέχετε είναι:
- Το έργο εμφανίζεται μέσα σε μια νύχτα
- Ξεκλείδωτη ρευστότητα, δηλαδή οι προγραμματιστές έχουν τον έλεγχο της ομάδας
- Χαμηλή TVL (κλειδωμένη συνολική τιμή)
- Η διανομή διακριτικών δεν είναι λογική με την πλειοψηφία των κεφαλαίων που κατέχονται από ιδρυτές/ομάδες/επενδυτές
- Το έργο στερείται παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Το Take-Away
Λόγω της αποκεντρωμένης φύσης του DeFi και crypto στον χώρο, δεν είναι δυνατόν να αποτρέψετε τους προγραμματιστές από το να δημιουργούν συρτάρια χαλιών. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε δέουσα επιμέλεια πριν επενδύσετε σε ένα νέο έργο. Αν ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, πιθανότατα είναι.